Stammdaten
- Name
- Heiko Thees
- Wohnort
- Gronau
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bernhardstraße 133, 50968 Köln · HRB 94505
Aktiv
Königswinterer Straße 11-21, 53227 Bonn · HRB 29702
Aktiv
Düppelstraße 17, 48599 Gronau · HRB 22581
Aktiv
Düppelstraße 17, 48599 Gronau (Westfalen) · HRB 22791
Aktiv
Düppelstraße 17, 48599 Gronau · HRB 13649
Aktiv
Düppelstraße 17, 48599 Gronau (Westfalen) · HRB 22790
Aktiv
Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5, 50672 Köln · HRB 120131
Zuordnung 80 %Aktiv
Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5, 50672 Köln · HRB 120107
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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