Stammdaten
- Name
- Heiko Schneefeld
- Wohnort
- Oberderdingen
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Amalienbadstraße 41, 76227 Karlsruhe · HRB 715945
Aktiv
Amalienbadstraße 41, 76227 Karlsruhe · HRB 725059
Aktiv
Amalienbadstraße 41, 76227 Karlsruhe · HRB 715944
Aktiv
Hauptstraße 58, 75438 Knittlingen · HRB 710195
Aktiv
Habermehlstraße 19, 75172 Pforzheim · HRB 739692
Aktiv
Amalienbadstraße 41, 76227 Karlsruhe · HRB 748245
Aktiv
Amalienbadstr. 41, 76227 Karlsruhe · HRB 701043
Aktiv
HRB 701875
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 701178
Zuordnung 80 %Gelöscht