Stammdaten
- Name
- Heiko Leisten
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Theresenstraße 11, 61462 Königstein · HRB 3567
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Theresenstraße 11, 61462 Königstein im Taunus · HRB 3467
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Theresenstraße 11, 61462 Königstein im Taunus · HRB 3604
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Theresenstraße 11, 61462 Königstein im Taunus · HRB 4107
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Mehringstraße 12, 04416 Markkleeberg · GsR 117
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Vater-Jahn-Straße 18, 04158 Leipzig · HRB 33521
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