Stammdaten
- Name
- Heiko Hubertz
- Wohnort
- Norderstedt
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Osterleystraße 66, c/o Hubertz, Spiegelberg, 22587 Hamburg · GsR 2029
Aktiv
Bohnenstraße 2, 1. OG, 20457 Hamburg · HRB 162826
Aktiv
Oesterleystraße 66, c/o Spiegelberg, 22587 Hamburg · HRB 179487
Aktiv
Lilienstraße 11, 20095 Hamburg · HRB 108462
Aktiv
Lilienstraße 11, 20095 Hamburg · HRB 120565
Aktiv
ChristophProbstWeg 3, 20251 Hamburg · HRB 110974
Zuordnung 80 %Gelöscht