Stammdaten
- Name
- Heiko Hempe
- Wohnort
- Friedrichsdorf
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Placken 7, 61381 Friedrichsdorf · HRB 13059
Aktiv
Am Placken 7, 61381 Friedrichsdorf Nicht mehr · HRB 13460
Aktiv
Victor-Slotosch-Straße 26, 60388 Frankfurt am Main · HRB 113954
Aktiv
Am Placken 7, 61381 Friedrichsdorf · HRB 11619
Aktiv
Am Placken 7, 61381 Friedrichsdorf · HRB 14982
Aktiv
Hanauer Landstraße 126-128, 60314 Frankfurt am Main · HRB 114486
Aktiv
Am Placken 7, 61381 Friedrichsdorf · HRB 13774
Aktiv
Am Placken 7, 61381 Friedrichsdorf · HRB 16029
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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Kommanditist1 Unternehmen
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