Stammdaten
- Name
- Heiko Großmann
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 18
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 28229
Gelöscht
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 29573
In Liquidation
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 29517
In Liquidation
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 31041
In Liquidation
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 32920
Gelöscht
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 30244
In Liquidation
Frankenstraße 52, 45134 Essen · HRB 31057
In Liquidation
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 28562
In Liquidation
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 28233
In Liquidation
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 28563
In Liquidation
Alte Hauptstraße 30, 45289 Essen · HRB 28181
In Liquidation
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 29516
In Liquidation
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 30246
In Liquidation
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 29524
In Liquidation
Klarastraße 29, 45130 Essen · HRB 28017
Aktiv
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 32902
In Liquidation
Wullener Feld 17, 58454 Witten · HRB 29518
Gelöscht