Stammdaten
- Name
- Heiko Fassel
- Wohnort
- Bargteheide
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Horner Weg 258, 22111 Hamburg · GsR 1398
Aktiv
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 180421
Aktiv
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 178391
Aktiv
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 99355
Aktiv
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 150809
Aktiv
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 154242
Aktiv
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 174786
Aktiv
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 175377
Aktiv
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 174784
Aktiv
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 161115
Aktiv
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg · HRB 177664
Aktiv
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin · HRB 242005
Gelöscht
Mecklenburger Landstraße 60 a, 23570 Lübeck · HRB 26250
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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