Stammdaten
- Name
- Heiko de Vries
- Wohnort
- Oldenburg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Waterender Weg 31, 26123 Oldenburg · HRB 200095
Aktiv
In Liquidation
Corveyweg 1, 49429 Visbek · HRB 204454
Aktiv
Waterender Weg 31, 26123 Oldenburg · HRB 214408
Aktiv
Dietrichsweg 71a, 26127 Oldenburg · GsR 584
Aktiv
Schifferstraße 51-55, 27568 Bremerhaven · GsR 600
Zuordnung 80 %Aktiv
Marschweg 36, 26122 Oldenburg · HRB 100709
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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