Stammdaten
- Name
- Heike Tag
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hanielstraße 10, 44801 Bochum · HRB 17454
Aktiv
Hanielstr. 10, 44801 Bochum · HRB 6050
Aktiv
Hanielstraße 11, 44801 Bochum · HRB 5901
Aktiv
Hanielstr. 10, 44801 Bochum · HRB 5273
Aktiv
Hanielstraße 11, 44801 Bochum · HRB 6655
Aktiv
Eisenstr. 48 - 50, 44145 Dortmund · HRB 14248
In Liquidation
Eisenstr. 48, 44145 Dortmund · HRB 6140
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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