Stammdaten
- Name
- Heike Rettel
- Wohnort
- Wallerfangen
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Graf-Giselbert-Straße 15, 66798 Wallerfangen · HRB 110743
Aktiv
Werner-von-Siemens-Straße 29, 66793 Saarwellingen · HRB 108789
Aktiv
Werner-von-Siemens-Straße 29, 66793 Saarwellingen · HRB 109602
Aktiv
Werner-von-Siemens-Straße 29, 66793 Saarwellingen · HRB 109532
Aktiv
Graf-Giselbert-Straße 15, 66798 Wallerfangen · HRB 108790
Aktiv
OttoHahnStraße 1, 66793 Saarwellingen · HRB 111822
Zuordnung 80 %Aktiv