Stammdaten
- Name
- Heike Niederberghaus
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Hauptbahnhof 12, 60329 Frankfurt am Main · HRB 124574
In Liquidation
Hüttenstraße 17, 40215 Düsseldorf · HRB 95928
Aktiv
Hüttenstr. 17, 40215 Düsseldorf · HRB 104811
Aktiv
Corneliusstraße 20-24, 40215 Düsseldorf · HRB 99211
Aktiv
Engelhardtstr. 33, 81369 München · HRB 226476
Aktiv