Stammdaten
- Name
- Heike Leicher
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 37846
Zuordnung 80 %Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 37848
Zuordnung 80 %Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 37850
Zuordnung 80 %Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 37851
Zuordnung 80 %Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 33712
Zuordnung 80 %Aktiv
Phoenixseestr. 22a, 44263 Dortmund · HRB 33713
Zuordnung 80 %Aktiv
Phoenixseestr. 22a, 44263 Dortmund · HRB 31729
Zuordnung 80 %Aktiv
Phoenixseestr. 22 a, 44263 Dortmund · HRB 30816
Zuordnung 80 %Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 35307
Zuordnung 80 %Aktiv