Stammdaten
- Name
- Heike Awwad
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 73
Aktiv
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 72
Aktiv
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 76
Aktiv
Gartenstr. 15, 44267 Dortmund · HRB 35004
Aktiv
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 79
Aktiv
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 77
Aktiv
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr.127, 44139 Dortmund · GsR 74
Aktiv
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 99
Aktiv
c/o Präventa Liegenschaften GmbH &Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 78
Aktiv
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 100
Aktiv
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 75
Aktiv
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 88
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer