Stammdaten
- Name
- Heide Maria Reifferscheidt
- Wohnort
- Niedernhausen
- Jahrgang
- 1999
- Alter
- 26–27 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Brüsseler Straße 5, 49716 Meppen · HRB 219137
Aktiv
Ernst Griesheimer Platz 7, 63071 Offenbach am Main · HRB 52907
In Liquidation
Backfischgasse 22 - 24, 65201 Wiesbaden · HRB 32577
In Liquidation
Gräfenhäuser Straße 75, 64293 Darmstadt · HRB 100846
In Liquidation
Gräfenhäuser Straße 75-85, 64293 Darmstadt · HRB 98098
Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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