Stammdaten
- Name
- Hayrullah Bilen
- Wohnort
- Sinzig
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Mittelstraße 86, 53175 Bonn · HRB 25942
Aktiv
Wilhelm-Kabus-Straße 24, 10829 Berlin · HRB 262665
Aktiv
Dasnöckel 90, 42329 Wuppertal · HRB 34114
Aktiv
Auguststr. 52, 28219 Bremen · HRB 34969
Aktiv
Mittelstraße 86, 53175 Bonn · HRB 88498
Zuordnung 80 %Aktiv