Stammdaten
- Name
- Hauke Schild
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 35, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Kaiserstraße 238, 47800 Krefeld · HRB 19372
Aktiv
Klosterstr. 31, 59555 Lippstadt · HRB 13117
Zuordnung 80 %Aktiv
Wiedenbrücker Straße 33, 59555 Lippstadt · HRB 5730
Zuordnung 80 %Aktiv
Bachstr. 76, 59590 Geseke · HRB 6192
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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