Stammdaten
- Name
- Hassan Sreij
- Wohnort
- Schwelm
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Harpener Feld 34, 44805 Bochum · HRB 17342
Gelöscht
Wagenfeldstr. 1, 44787 Bochum · HRB 21814
Aktiv
Bendastr. 22, 12051 Berlin · HRB 35425
Aktiv
Herrekestr. 3, 44339 Dortmund · HRB 28360
In Liquidation
Herrekestr. 3, 44339 Dortmund · HRB 31567
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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