Stammdaten
- Name
- Hashmat Karimi
- Wohnort
- Ginsheim-Gustavsburg
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Sonnenberger Straße 16, 65193 Wiesbaden · HRB 29973
Aktiv
Sonnenberger Straße 16, 65193 Wiesbaden · HRB 34212
Aktiv
Sonnenberger Straße 16, 65193 Wiesbaden · HRB 33411
Aktiv
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 253515
Aktiv
An der Brunnenstube 27-31, 55120 Mainz · HRB 47566
Zuordnung 80 %Aktiv