Stammdaten
- Name
- Hasan Cubukcu
- Wohnort
- Kaarst
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Am Schellberg 28, 41516 Grevenbroich · HRB 97518
Aktiv
Heinrich-Hertz-Straße 50, 40699 Erkrath · HRB 80372
Aktiv
Am Schellberg 28, 41516 Grevenbroich · HRB 97194
Aktiv
Am Schellberg 28, 41516 Grevenbroich · HRB 20558
Aktiv
Am Schellberg 28, 41516 Grevenbroich · HRB 16962
Aktiv
Am Schellberg 28, 41516 Grevenbroich · HRB 20751
Aktiv
Am Schellberg 28, 41516 Grevenbroich · HRB 20517
Aktiv