Stammdaten
- Name
- Hartmut Raue
- Wohnort
- Magdeburg
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Marienstr. 39, 70178 Stuttgart · HRB 23333
Aktiv
Mittelstraße 34, 39114 Magdeburg · HRB 22247
Aktiv
Zollstraße 8, 39114 Magdeburg · HRB 20812
Aktiv
Zollstr. 6, 39114 Magdeburg · HRB 22164
Aktiv
Zollstraße 6, 39114 Magdeburg · HRB 22163
Aktiv
Zollstraße 6, 39114 Magdeburg · HRB 114381
Aktiv
Zollstraße 6, 39114 Magdeburg · HRA 3180
Zuordnung 80 %In Liquidation
Kommanditist5 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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