Stammdaten
- Name
- Harry Käfer
- Wohnort
- Osthofen
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Wormser Weg 19, 67574 Osthofen · GsR 28
Aktiv
Gundheimer Hohl 49, 67574 Osthofen · HRB 50710
Aktiv
Wormser Weg 19, 67574 Osthofen · GsR 71
Aktiv
Wormser Weg 19, 67574 Osthofen · GsR 139
Aktiv
Wormser Weg 19, 67574 Osthofen · HRB 53325
Aktiv
Wormser Weg 19, 67574 Osthofen · GsR 29
Aktiv
Wormser Weg 19, 67574 Osthofen · GsR 90
Aktiv
Wormser Weg 19, 67574 Osthofen · GsR 23
Aktiv
Wormser Weg 19, 67574 Osthofen · GsR 43
Aktiv
Glaskopf 9, 67547 Worms · HRB 50631
Aktiv
Wormser Weg 19, 67574 Osthofen · GsR 393
Aktiv
Glaskopf 9, 67547 Worms · HRB 50458
Aktiv
Wormser Weg 19, 67574 Osthofen · GsR 64
Aktiv
Glaskopf 9, 67547 Worms · HRB 53797
Zuordnung 80 %Aktiv
Wormser Weg 19, 67574 Osthofen · HRB 53100
Zuordnung 80 %Aktiv