Stammdaten
- Name
- Hardy Pönisch
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Lindenallee 8, 04158 Leipzig · HRB 39534
Aktiv
Karl-Tauchnitz-Straße 2, 04107 Leipzig · HRB 29429
In Liquidation
Rosenau 52, 87437 Kempten (Allgäu) · HRB 14047
Aktiv
Windmühlenweg 24, 04159 Leipzig · HRB 35827
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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