Stammdaten
- Name
- Hardy Pesch
- Wohnort
- Hamm
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Heinrich-Hertz-Straße 3, 59423 Unna · HRB 9939
In Liquidation
Heinrich-Hertz-Straße 3, 59423 Unna · HRB 11122
In Liquidation
Enzianstraße 20, 59071 Hamm · HRB 11127
Aktiv
Enzianstraße 20, 59071 Hamm · HRB 11075
Aktiv
Heinrich-Hertz-Straße 3, 59423 Unna · HRB 10209
Aktiv
Münsterstraße 5, 59065 Hamm · HRB 11080
Aktiv
VR 2613
Zuordnung 80 %Aktiv