Stammdaten
- Name
- Harald Werner
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1851
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Obernburger Str. 20, 63741 Aschaffenburg · HRA 2912
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Ottostraße 11, 85080 Gaimersheim · HRB 918
Zuordnung 50 %Aktiv
Schnellerstr. 106, 12439 Berlin · HRA 24841
Zuordnung 50 %Aktiv