Stammdaten
- Name
- Harald Steiner
- Wohnort
- Bad Wörishofen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Bahnhofplatz 4, 86825 Bad Wörishofen · HRB 14899
Gelöscht
Bahnhofplatz 4, 86825 Bad Wörishofen · HRB 16510
Gelöscht
Bahnhofplatz 4, 86825 Bad Wörishofen · HRB 16748
Aktiv
Bahnhofplatz 4, 86825 Bad Wörishofen · HRB 15421
Aktiv
Bahnhofplatz 4, 86825 Bad Wörishofen · HRB 19061
Aktiv
Bahnhofplatz 4, 86825 Bad Wörishofen · HRB 21321
Aktiv
Bahnhofplatz 4, 86825 Bad Wörishofen · HRB 18497
Aktiv
Bahnhofplatz 4, 86825 Bad Wörishofen · HRB 16900
Aktiv
Bahnhofstraße 33, 91634 Wilburgstetten · HRB 17281
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
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