Stammdaten
- Name
- Harald Schuchardt
- Wohnort
- Kleinbartloff
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Riethchaussee 5, 37327 Wingerode · HRB 518098
Aktiv
Riethchaussee 5, 37327 Wingerode · HRB 403780
Aktiv
Riethchaussee 5, 37327 Wingerode · HRB 404053
Aktiv
Riethchaussee 5, 37327 Wingerode · HRB 515059
Aktiv
Riethchaussee 5, 37327 Wingerode · HRB 401703
Aktiv
Riethchaussee 5, 37327 Wingerode · HRB 504239
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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