Stammdaten
- Name
- Harald Ross
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Deichstraße 2b, 40789 Monheim am Rhein · HRB 104097
Aktiv
Deichstraße 2b, 40789 Monheim am Rhein · HRB 92228
Aktiv
Josef-Neuberger-Str. 4, 44787 Bochum · HRB 21775
Aktiv
Deichstraße 2 b, 40789 Monheim am Rhein · HRB 102224
Aktiv
Fichtenweg 3, 76337 Waldbronn · HRB 744899
Gelöscht
Deichstraße 2 b, 40789 Monheim am Rhein · HRB 96632
Aktiv
Deichstraße 2 b, 40789 Monheim am Rhein · HRB 96633
Aktiv
Elsaßstraße 14, 45259 Essen · HRB 97989
Gelöscht
Deichstraße 2b, 40789 Monheim am Rhein · HRB 91630
Aktiv
Deichstraße 2b, 40789 Monheim am Rhein · HRB 108726
Aktiv
Deichstraße 2b, 40789 Monheim am Rhein · HRB 104159
Aktiv
Hülsbrockstraße 21, 33334 Gütersloh · HRB 10787
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kurfürstenstraße 44, 46399 Bocholt · HRB 18569
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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