Stammdaten
- Name
- Harald Michael Hempen
- Unternehmen
- 3, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Am Sandtorkai 70-72, 20457 Hamburg · HRB 151266
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.08.2019
Eckernförder Str. 212, 24119 Kronshagen · HRB 469
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.09.2013
Eckernförder Straße 212, 24119 Kronshagen · HRB 8215
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.09.2013