Stammdaten
- Name
- Harald Mertens
- Wohnort
- Linnich
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rurstraße 47b, 52441 Linnich · HRB 9963
Aktiv
Justinastr. 31, 52428 Jülich · HRB 10024
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 103429
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 105866
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 107446
Aktiv
Zum Hagelkreuz 24, 52441 Linnich-Tetz · HRB 6860
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 104523
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 107449
Aktiv