Stammdaten
- Name
- Harald Matthias Schmeyer
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Gartenstraße 5, 08340 Schwarzenberg/Erzgeb. · HRB 26960
Aktiv
Gartenstraße 5, 08340 Schwarzenberg/Erzgeb. · HRB 27138
In Liquidation
Im Teller 13, 60599 Frankfurt am Main · HRB 77936
Aktiv
VR 14830
Aktiv
Im Teller 13, 60599 Frankfurt am Main · HRB 85693
Aktiv
Weißenhorner Straße 26, 89347 Bubesheim · HRB 13857
In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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