Stammdaten
- Name
- Harald Halfen
- Wohnort
- Ochtendung
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hauptstraße 13, 56299 Ochtendung · HRB 24166
Aktiv
Hauptstraße 13, 56299 Ochtendung · HRB 22610
Aktiv
Hauptstraße 13, 56299 Ochtendung · HRB 27515
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Hauptstraße 13, 56299 Ochtendung · HRB 6147
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Hauptstraße 13, 56299 Ochtendung · HRB 25604
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Hauptstraße 13, 56299 Ochtendung · HRB 27529
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Hauptstraße 13, 56299 Ochtendung · HRB 23313
Aktiv
Hauptstraße 13, 56299 Ochtendung · HRB 28343
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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