Stammdaten
- Name
- Harald Borchert
- Wohnort
- Homburg
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bexbacher Straße 83, 66424 Homburg/Saar · HRB 16672
Aktiv
In den Härtelwiesen 11, 66914 Waldmohr · HRB 32004
Aktiv
Bexbacher Straße 83, 66424 Homburg · HRB 14236
Aktiv
In den Härtelwiesen 11, 66914 Waldmohr · HRB 31949
Aktiv
Bexbacher Straße 83, 66424 Homburg · HRB 105128
Aktiv
Bexbacher Straße 83, 66424 Homburg · HRB 106971
Aktiv
Bexbacher Straße 83, 66424 Homburg · HRB 2526
Aktiv
HRB 31949
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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