Stammdaten
- Name
- Haofei Zhou
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Laubenhof 23, 45326 Essen · HRB 30107
Gelöscht
Hagener Straße 16, 58285 Gevelsberg · HRB 12681
Aktiv
Hagener Straße 16, 58285 Gevelsberg · HRB 12666
Aktiv
Hagener Straße 16, 58285 Gevelsberg · HRB 12644
Gelöscht
Laubenhof 23, 45326 Essen · HRB 33145
Aktiv
Laubenhof 23, 45326 Essen · HRB 33360
Aktiv
Laubenhof 23, 45326 Essen · HRB 29999
Aktiv
Steeler Str. 214, 45138 Essen · HRB 37508
Zuordnung 80 %Aktiv
Steeler Str. 214, 45138 Essen · HRB 37988
Zuordnung 80 %Aktiv