Stammdaten
- Name
- HansPeter Mertens
- Unternehmen
- 9, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hans-Lenze-Straße 1, 31855 Aerzen · HRB 101146
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.09.2019
Gerberstraße 50, 51789 Lindlar · HRB 95579
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.08.2024
Gerberstraße 50, 51789 Lindlar · HRB 95846
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.09.2024
Bettenhäuser Straße 3, 35423 Lich · HRB 2962
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.08.2024
Wallefelder Str. 10, 51766 Engelskirchen-Ründeroth · HRB 71761
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.08.2024
Gerberstraße 50, 51789 Lindlar · HRB 45899
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.08.2024
Vosslohstraße 4, 58791 Werdohl · HRB 6700
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.02.2010
Vosslohstraße 4, 58791 Werdohl · HRB 5286
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.11.2009
Stephanplatz 2, 31789 Hameln · HRB 211742
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.05.2021