Stammdaten
- Name
- HansDieter Borgmann
- Unternehmen
- 8, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Klever Str. 11, 44141 Dortmund · HRB 4986
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.05.2017
Klever Straße 11, 44141 Dortmund · HRB 26177
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.05.2017
Klever Str. 11, 44141 Dortmund · HRB 14722
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.05.2017
Klever Straße 11, 44141 Dortmund · HRB 27390
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.05.2017
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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