Stammdaten
- Name
- Hans Schmitt
- Wohnort
- Elz
- Jahrgang
- 1948
- Alter
- 77–78 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Westerwaldstraße 24 - 26, 65549 Limburg · HRB 5022
Aktiv
HRA 2798
Aktiv
Westerwaldstraße 24-26, 65549 Limburg · HRB 5167
Aktiv
Lahnstraße 8, 56130 Bad Ems · HRB 29500
Gelöscht
Westerwaldstraße 26, 65549 Limburg · HRB 6615
Aktiv
In der Erbach 2, 65549 Limburg a. d. Lahn · HRB 7380
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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