Stammdaten
- Name
- Hans-Rowil Ponta
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 33
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management27 Unternehmen
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 127499
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 174344
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 103669
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 141747
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 103691
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 105782
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 143688
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 104183
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 120388
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 103448
In Liquidation
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 141864
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 180858
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 127485
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 160363
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 191023
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 131231
Aktiv
Schlüterstraße 18, 20146 Hamburg · HRB 107666
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 102936
In Liquidation
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 103670
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 169080
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 99018
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 120420
In Liquidation
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 150797
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 152684
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 143290
Aktiv
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 132064
Gelöscht
Cremon 32, 20457 Hamburg · HRB 120416
In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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