Stammdaten
- Name
- Hans-Peter Kreft
- Wohnort
- Versmold
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lissaboner Allee 6, 44269 Dortmund · HRB 36808
Aktiv
Lissaboner Allee 6, 44269 Dortmund · HRB 15830
Aktiv
Lissaboner Allee 6, 44269 Dortmund · HRB 15707
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Kaupmanns Kamp 44, 33775 Versmold · HRB 10022
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Lissaboner Allee 6-8, 44269 Dortmund · HRB 30630
Aktiv
Lissaboner Allee 6, 44269 Dortmund · HRB 5398
Aktiv
Lissaboner Allee 6 - 8, 44269 Dortmund · HRB 33209
Aktiv