Stammdaten
- Name
- Hans-Peter Grimm
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Sandradl 28-30, 92526 Oberviechtach · HRB 6337
Aktiv
Mühlenstraße 8 a, 14167 Berlin · HRB 197773
Aktiv
Symeonstr. 8, 12279 Berlin · HRB 25599
Aktiv
Malteser Straße 170/172, 12277 Berlin · HRB 98145
Aktiv
Malteserstr. 149, 12277 Berlin · HRB 44590
Aktiv