Stammdaten
- Name
- Hans Peter Frey
- Wohnort
- Mülheim an der Ruhr
- Jahrgang
- 1943
- Alter
- 82–83 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Wiehagen 23, 45472 Mülheim an der Ruhr · HRB 15805
Aktiv
Mindelheimer Str. 33, 87742 Dirlewang · HRB 10310
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 20589
Zuordnung 50 %Aktiv
Untermarkt 23-27, 82515 Wolfratshausen · HRB 101240
Zuordnung 50 %Aktiv
Industriestr. 3, 55120 Mainz · HRA 1763
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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