Stammdaten
- Name
- Hans-Joachim Ziems
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim · HRB 79815
Aktiv
Kennedyplatz 2, 50679 Köln · HRB 56552
Aktiv
HRB 28693
Aktiv
Otto-Roelen-Str. 3, 46147 Oberhausen · HRB 28758
Aktiv
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein · HRB 79958
Aktiv
Kennedyplatz 2, 50679 Köln · HRB 60727
Aktiv
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein · HRB 79989
Aktiv
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim · HRB 79828
Aktiv
Lothringer Straße 56, 50677 Köln · HRB 62534
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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