Stammdaten
- Name
- Hans Henning Heinemann
- Wohnort
- Ober-Mörlen
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
c/o Waypoint Real Estate GmbH, Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 126231
Gelöscht
c/o Waypoint Real Estate GmbH, Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 10829
Aktiv
c/o Waypoint Real Estate GmbH, Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 126232
Gelöscht
c/o Waypoint Real Estate GmbH, Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 123536
Gelöscht
c/o Waypoint Real Estate GmbH, Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 124615
Gelöscht
Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 124616
Gelöscht
c/o Waypoint Real Estate GmbH, Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 127273
Gelöscht
c/o Waypoint Real Estate GmbH, Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 126982
Gelöscht
c/o Waypoint Real Estate GmbH, Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 123550
Gelöscht
c/o Waypoint Real Estate GmbH, Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 10876
Zuordnung 80 %In Liquidation
c/o Waypoint Real Estate GmbH, Hauptstraße 48, 61231 Bad Nauheim · HRB 10785
Zuordnung 80 %In Liquidation