Stammdaten
- Name
- Hans Charly Zwemstra
- Wohnort
- Zeist
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Rathausufer 17, 40213 Düsseldorf · HRB 78042
Aktiv
c/o procilon Group GmbH, Leipziger Str. 110, 04425 Taucha · HRB 106425
Aktiv
c/o Main Capital Partners GmbH, Rathausufer 17, 40213 Düsseldorf · HRB 103914
Aktiv
Rathausufer 17, c/o Main Capital Partners GmbH, 40213 Düsseldorf · HRB 288009
Aktiv
Maria-Goeppert-Straße 15, 23362 Lübeck · HRB 22820
Aktiv
Brühler Straße 58, 42657 Solingen · HRB 34611
Aktiv
c/o Main Capital Partners GmbH, Rathausufer 17, 40213 Düsseldorf · HRB 103226
Aktiv
Trierer Straße 70, 53115 Bonn · HRB 25789
Aktiv
Wielandstraße 14, 23558 Lübeck · HRB 20556
Aktiv
Rathausufer 17 c/o Main Capital Partners GmbH, 40213 Düsseldorf · HRB 79639
Aktiv
Rathausufer 17, 40213 Düsseldorf · HRB 173994
Aktiv
Lilienthalstraße 27, 85399 Hallbergmoos · HRB 296602
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 11, c/o VOQUZ Labs Aktiengesellschaft, 10719 Berlin · HRB 296676
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Alten Bahnhof 8, 97332 Volkach · HRB 298174
Zuordnung 80 %Gelöscht