Stammdaten
- Name
- Hannes Trettin
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Boddenstraße 64, 18528 Lietzow · HRB 21962
Aktiv
Boddenstraße 64, 18528 Lietzow · HRB 21210
Aktiv
Strandstraße 96, 18055 Rostock · HRB 15913
Aktiv
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 209325
Aktiv
Hafenstraße 1, 25980 Sylt · HRB 16328
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 10346
Zuordnung 80 %Aktiv