Stammdaten
- Name
- Hannes Meine
- Wohnort
- Celle
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 157430
Aktiv
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 174798
Aktiv
Osterkamp 3, 29223 Celle · HRB 209670
Aktiv
HRB 169204
Aktiv
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 190725
Aktiv
Mühlenstraße 8a, 29221 Celle · HRB 211311
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 119176
Zuordnung 80 %Aktiv