Stammdaten
- Name
- Hanna Wagner
- Unternehmen
- 10, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 126422
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.06.2023
Bahnhofstraße 1-3, 90402 Nürnberg · HRB 88950
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.12.2024
Bahnhofstraße 1-3, 90402 Nürnberg · HRB 93588
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.12.2024
Potsdamer Straße 125, 10783 Berlin · HRB 242244
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.01.2025
Bahnhofstraße 1 - 3, 90402 Nürnberg · HRB 32298
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.12.2024
Potsdamer Straße 125, 10783 Berlin · HRB 181384
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.01.2025
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 124188
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.01.2025
Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main · HRB 114719
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.06.2024
Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 116016
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.04.2024
Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 128039
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2025