Stammdaten
- Name
- Hani AlNabhani
- Unternehmen
- 4, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Andernacher Straße 86, 56070 Koblenz · HRB 27030
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.11.2024
Bahnhofstraße 27, 56112 Lahnstein · HRB 26895
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2020
Löhrstraße 87 a/b, 56068 Koblenz · HRB 24768
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.01.2025
c/o Anas Kajouj, Rolingswerth 15, 42275 Wuppertal · HRB 29542
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.05.2019