Stammdaten
- Name
- Hamza Aksoy
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Wandsbeker Chaussee 212, 22089 Hamburg · HRB 160670
Aktiv
Wandsbeker Chaussee 212, 22089 Hamburg · HRB 152023
Aktiv
Burchardstraße 3, 12103 Berlin · HRB 253829
Aktiv
Burchardstraße 3, 12103 Berlin · HRB 258290
Aktiv
Burchardstraße 3, 12103 Berlin · HRB 255612
Aktiv
Robert-Koch-Straße 8, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 19292
Aktiv
Wandsbeker Chaussee 212, 22089 Hamburg · HRB 178127
Aktiv
Burchardstraße 3, 12103 Berlin · HRB 252351
Aktiv
Oststraße 122, Eingang B, 22844 Norderstedt · HRB 24332
Gelöscht
Burchardstraße 3, 12103 Berlin · HRB 250609
Aktiv
Bredowstraße 17 c, 22113 Hamburg · HRB 175183
Gelöscht
Wandsbeker Chaussee 212, 22089 Hamburg · HRB 168075
Gelöscht
Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg · HRB 16227
Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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