Stammdaten
- Name
- Hamidreza Ameli
- Wohnort
- Dresden
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Westerholter Straße 140, 45892 Gelsenkirchen · HRB 18895
Aktiv
Unterschweinstiege 2 -14, 60549 Frankfurt am Main · HRB 44480
Gelöscht
Washingtonstr. 65, 01139 Dresden · HRB 41285
Aktiv
Washingtonstr. 65, 01139 Dresden · GsR 594
Aktiv
Unterschweinstiege 2 - 14, 60549 Frankfurt am Main · HRB 135710
Aktiv
Washingtonstr. 65, 01139 Dresden · HRB 44448
Aktiv
Unterschweinstiege 2 - 14, 60549 Frankfurt am Main · HRB 125020
Aktiv
Washingtonstr. 65, 01139 Dresden · HRB 22754
Aktiv
Unterschweinstiege 2 - 14, 60549 Frankfurt am Main · HRB 138828
Zuordnung 80 %Aktiv
Washingtonstr. 65, 01139 Dresden · HRB 46806
Zuordnung 80 %Aktiv
Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt am Main · HRB 139257
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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