Stammdaten
- Name
- Hamid Ghasemi
- Wohnort
- Rheinfelden
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 4, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Gewerbestraße 13, 79618 Rheinfelden Baden · HRB 715107
Aktiv
Hauptstraße 230, 79576 Weil am Rhein · HRB 726742
Aktiv
Franz-Mary-Weg 7, 79415 Bad Bellingen · HRB 733667
Zuordnung 80 %Aktiv